新铝时代(301613)：市中伦律师事务所关于沉庆新铝

　　2、2025年9月23日，上市公司收到深交所出具的《审核问询函》，要求公司就相关问题做出进一步书面申明和注释，并正在收到《审核问询函》之日起30日内披露问询看法答复并将答复文件通过深交所审核系统提交。鉴于无法正在上述时间内披露《审核问询函》答复并将答复文件通过深交所审核系统提交，经向深交所申请，上市公司将《审核问询函》的书面答复进行延期。2025年10月29日，上市公司发布《关于延期答复的通知布告》。

　　基于上述，本所律师认为，除上述已披露的尚需取得的核准和授权外，本次买卖已履行了现阶段该当履行的核准法式。

　　本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对朴直在买卖前取上市公司及其联系关系方之间不存正在联系关系关系，刊行股份及领取现金采办资产完成后，买卖对方陈旺及其做为施行事务合股人的深圳宏旺及其分歧步履人田必友、张全中、梁允志持有的上市公司股份合计比例估计将跨越5%。按照《创业板股票上市法则》相关，本次买卖估计将形成联系关系买卖。本次买卖相关事宜曾经董事特地会议审议通过。

　　3、除本《弥补法令看法书（二）》已披露的尚需取得的核准和授权外，本次买卖已履行现阶段该当履行的核准法式。

　　综上，本所律师认为，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，上市公司已履行现阶段上述的消息披露和演讲的权利。上市公司尚需按照本次买卖的后续进展环境，按照《沉组法子》等相关法令律例及深交所关于消息披露的相关继续履行相关消息披露权利。

　　按照《深圳证券买卖所股票刊行上市审核营业指南第7号——上市公司严沉资产沉组审核关心要点》（以下简称“《审核关心要点》”）的要求，本所律师对《审核关心要点》中涉及需律师核查的相关事项进行了逐项核验，核查环境更新如下。

　　按照宏联电子简直认并经本所律师核查，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司不存正在新增的100万元以上尚未告终的且对出产运营形成严沉晦气影响的严沉诉讼、仲裁案件。

　　经核查，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，本次买卖已履行现阶段所该当履行的核准和授权法式；本次买卖尚需取得深交所审核通过并经中国证监会注册。

　　《市中伦律师事务所关于沉庆新铝时代科技股份无限公司 刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的弥补法令看法 书（二）》！

　　按照宏联电子供给的材料及其确认，截至2025年9月30日，宏联电子及其子公司新增的正正在履行的金额正在1，000万元以上的严沉告贷合同如下？。

　　4、2026年1月5日，上市公司发布《沉庆新铝时代科技股份无限公司关于收到深圳证券买卖所中止审核公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金事项通知的通知布告》，上市公司收到深交所的通知，因上市公司本次买卖申请文件中记录的财政材料已过无效期，需要弥补提交，按照《沉组审核法则》的相关，深交所对本次买卖中止审核。

　　本次买卖不会导致上市公司的控股股东、现实节制人发生变动。为避免本次买卖完成后取上市公司之间可能发生的同业合作，上市公司控股股东、现实节制人何峰、何妤及其分歧步履人胡国萍、沉庆润峰铝企业办理合股企业（无限合股）出具了相关许诺。本所律师已正在《法令看法书》披露了相关许诺的内容，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，相关许诺内容未发生变化。

　　2026年2月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于核准本次买卖相关的加期审计演讲、备查核阅演讲的议案》等议案。

　　按照标的公司供给的公共信用演讲及出具的声明，并经本所律师核查，弥补演讲期内，标的公司及其境内控股子公司不存正在因违反平安出产相关而遭到严沉行政惩罚的环境。

　　因而，本次买卖形成联系关系买卖，上市公司已按关法令律例及公司章程的履行了现阶段需要的审议核准法式。

　　按照深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）审核函〔2025〕030013号《关于沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）所涉及的相关法令事项，本所律师对刊行人进行了弥补核查并按照弥补核查的环境出具了《市中伦律师事务所关于沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的弥补法令看法书（一）》（以下简称“《弥补法令看法书（一）》”，《法令看法书》和《弥补法令看法书（一）》配合简称为“原法令看法书”）。

　　5、本次买卖的相关和谈内容不违反法令、行规的效力强制性，该等和谈将自商定的生效前提全数获得满脚之日起生效。

　　按照宏联电子简直认及供给的专利证书，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司新增取得25项已授权专利，此中发现专利8项，适用新型专利15项，外不雅设想专利2项，具体环境详见“附件一”所示。

　　本所律师曾经正在《法令看法书》中披露，宏联电子相关产物不属于生态部公布的《分析名录（2021年版）》的“高污染、高风险”产物目次，所处行业不属于《生态部关于加强高耗能、高排放扶植项目生态泉源防控的指点看法》的“高耗能、高排放”行业，沉污染、高耗能的环境，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，相关环境未发生变化。

　　按照宏联电子简直认并经本所律师核查，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，宏联电子及其子公司的排污许可证或排污许可登记文件的变化环境，具体请见本《弥补法令看法书（二）》“四、本次买卖的拟采办资产”之“（六）营业及天分”。

　　本所律师已正在《法令看法书》披露本次买卖的方案。经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，本次买卖的方案未发生变化。

　　按照宏联电子供给的材料及其确认，截至2025年9月30日，宏联电子及其子公司无新增的正正在履行的典质/质押合同。

　　按照立信出具的《标的公司审计演讲》，截至2025年9月30日，宏联电子具有账面价值为120，997，322。03元的机械设备；账面价值为20，293，675。86元的出产用工器具；账面价值为2，172，991。13元的运输东西；账面价值为3，742，740。00元的办公设备。

　　按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司严沉资产沉组办理法子》（以下简称“《沉组法子》”）、《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《刊行注册办理法子》”）、《创业板上市公司持续监管法子（试行）》（以下简称“《持续监管法子》”）、《深圳证券买卖所上市公司严沉资产沉组审核法则》（以下简称“《沉组审核法则》”）《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组》（以下简称“《26号原则》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》及其他相关法令律例和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）相关规范性文件的，本所经办律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，就本次买卖相关事项已出具了《市中伦律师事务所关于沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法书》（以下简称“《法令看法书》”）。

　　按照《标的公司审计演讲》，宏联电子演讲期内的次要联系关系买卖如下：1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖？。

　　按照宏联电子简直认，并经本所律师核查，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司取演讲期各期前五大供应商签订的、正正在履行的严沉采购合同或框架采购合怜悯况未发生变化。

　　本所律师已正在《法令看法书》披露本次买卖涉及的相关和谈。经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，本次买卖的相关和谈内容无变化，本次买卖各方未就本次买卖签订其他和谈。

　　按照宏联电子供给的材料及境外律师出具的法令看法书，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，宏联贸易登记证续期至2026年11月15日，瀚海贸易登记证续期至2027年1月8日，越南瀚海的注册地址变动为“LotD12，D6Street，ChauSonIndustrialZone，PhuLyCity，NinhBinhProvince，Vietnam”，越南瀚海的停业执照发证日期变动为2025年9月11日。

　　本所律师曾经正在《法令看法书》中披露，宏联电子的子公司姑苏呈润“姑苏呈润电子无限公司扩建出产通信设备配件、汽车零部件、电脑配件项目”曾存正在现实产量超环评验收产能问题。截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，姑苏呈润超产项目第二阶段的影响评价验收法式已取得《姑苏呈润电子无限公司扩建出产通信设备配件、汽车零部件、电脑配件项目（第二阶段）完工验收看法》《验收人员消息表》并公示。

　　本所律师已正在《法令看法书》披露本次买卖已取得的核准取授权环境，经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，本次买卖新取得的核准取授权如下。

　　按照宏联电子简直认并经本所律师核查，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司的境内已注册商标权环境未发生变化。

　　经核查，本所律师认为，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，新铝时代系依法设立、无效存续并已正在深交所上市的股份无限公司，具备进行本次买卖的从体资历；买卖对方系有平易近事行为能力的天然人或依法设立、无效存续的无限义务公司或无限合股企业，不存正在按照法令、行规及规范性文件应终止或闭幕的景象，均具备做为买卖对方参取本次买卖的从体资历。

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）于2026年2月26日出具的 《东莞市宏联电子无限公司2023年1月1日至2025年9月30 日审计演讲及财政报表》（信会师报字[2025]第ZB11856号）！

　　自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，标的公司及其归并报表范畴内各级境内子公司新增或变动的出产运营天分/许可的环境详见本《弥补法令看法书（二）》注释“四、本次买卖的拟采办资产”之“（六）营业和天分”。

　　7、上市公司已履行现阶段上述的消息披露和演讲的权利。上市公司尚需按照本次买卖的后续进展环境，按照《沉组法子》等相关法令律例及深交所关于消息披露的相关继续履行相关消息披露权利。

　　本所同意将本《弥补法令看法书（二）》做为刊行人本次申请所必备的文件，随其他申报材料一路，并依法对本《弥补法令看法书（二）》承担义务。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，宏联电子的根基环境未发生变化。

　　、本次买卖完成后，宏联电子仍为存续的法人从体，其全数债务、债权仍由其自行享有或承担，本次买卖不涉及宏联电子债务债权的转移。

　　本所律师认为，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，参取本次买卖的证券办事机构均具备的执业天分。

　　公司礼聘的立信会计师事务所（特殊通俗合股）已对标的公司2025年3月31日至2025年9月30日的财政报表进行了加期审计并出具《东莞市宏联电子无限公司2023年1月1日至2025年9月30日审计演讲及财政报表》（信会师报字[2025]第ZB11856号）。本所律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，正在对上述相关事项和更新环境进一步核查和验证的根本上出具本弥补法令看法书，对原法令看法书中披露的内容进行响应的更新，并出具本《市中伦律师事务所关于沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的弥补法令看法书（二）》。

　　十二节风险峻素阐发”章节中披露取本次买卖及标的资产本身相关的严沉风险，并按对投资者做出价值判断和投资决策所需消息的主要程度进行梳理排序。并颁发明白核查看法：（1）核查特定对象以资产认购取得上市公司股份的锁按期能否合适《沉组法子》第四十七条第一款的；特定对象以资产认购取得可转债的锁按期能否合适《上市公司向特定对象刊行可转换公司债券采办资产法则》第七条的。（2）涉及沉组上市的，核查相关从体的股份锁按期能否合适《沉组法子》第四十七条第二款的。（3）核查配套募集资金的股份锁按期能否合适《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十九条的相关；核查配套募集资金的可转债锁按期能否合适《上市公司证券刊行注册办理法子》第六十的相关。（4）合用《上市公司收购办理法子》第七十四条、第六十第一款第（三）项等的，核查锁按期能否合适相关。（5）特定对象为私募投资基金的，核查相关锁按期放置能否合适《沉组法子》第四十七条相关。（6）核查上市公司之间换股接收归并的，被接收归并公司的股东换股取得股份锁按期能否合适《沉组法子》第五十条相关。（7）分期刊行股份领取采办资产对价的，核查特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，锁按期能否自首期刊行竣事之日起算。

　　按照宏联电子供给的材料，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司新增或续期的用于出产运营勾当的次要租赁房产如下。

　　按照《沉组演讲书（修订稿）》，本次买卖不涉及上市公司控股股东、现实节制人及其联系关系方增持上市公司股份，不涉及特定对象以资产认购取得可转债，特定对象以资产认购取得上市公司股份的锁按期合适《沉组法子》第四十七条第一款的，深圳嘉瀚、深圳宏旺及深圳天琛非专为本次买卖设立，出于隆重性考虑，深圳嘉瀚、深圳宏旺及深圳天琛比照为本次买卖特地设立的从体对其上层权益持有人持有的份额进行穿透锁定；本次买卖不涉及沉组上市；本次买卖配套募集资金的股份锁按期合适《上市公司证券刊行注册办理法子》第五十九条的，不涉及《上市公司收购办理法子》第六十可转债的景象；属于私募投资基金的特定对象，其股份锁按期放置合适《沉组法子》第四十七条的；本次买卖不涉及上市公司之间换股接收归并，不涉及上市公司收购；本次买卖不涉及分期刊行股份领取采办资产对价。

　　按照立信出具的《标的公司审计演讲》，截至2025年9月30日，宏联电子正在建工程账面价值为156，645，676。92元，次要为新建3C细密零部件华东制制总部项目，本所律师已正在《法令看法书》中披露其报建手续等具体环境，弥补演讲期内，该等环境未发生变化。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，宏联电子的境内子公司、分支机构的环境未发生变化。

　　本《弥补法令看法书（二）》中利用的简称、缩略语、术语等，除还有申明外，取原法令看法书中寄义不异。本所正在原法令看法书中颁发法令看法的前提、假设和声明同样合用于本《弥补法令看法书（二）》。

　　8、正在相关各方的陈述、确认、许诺实正在、精确、完整且得以切实履行的前提下，本次买卖合适《沉组法子》《刊行注册办理法子》及《持续监管法子》等相关法令律例的本色性前提。

　　3、2025年11月6日，上市公司发布《沉庆新铝时代科技股份无限公司关于深圳证券买卖所之答复》并按照《审核问询函》对《沉组演讲书（草案）》等相关文件进行了响应的修订和弥补披露。

　　本所律师曾经正在《法令看法书》中披露演讲期内宏联电子的从停业务环境，弥补演讲期内，宏联电子的从停业务未发生变化。

　　按照立信出具的《标的公司审计演讲》，宏联电子及其子公司弥补演讲期内所施行的次要税种、税率环境未发生变化。

　　律师该当对本次买卖已履行审批法式的完整性、尚需履行的审批法式能否存正在妨碍及对本次买卖的影响进行核查并颁发明白核查看法。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》（三）境内子公司、分支机构。

　　本所律师曾经正在《法令看法书》中披露宏联电子及其境内子公司已取得的出产运营天分/许可环境，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，宏联电子及其境内子公司新增或变动的出产运营天分/许可环境如下。

　　按照标的公司供给的公共信用演讲及出具的声明，并经本所律师核查，弥补演讲期内，标的公司及其境内控股子公司不存正在因违反产质量量相关而遭到严沉行政惩罚的环境。

　　本所律师已正在《法令看法书》中披露演讲期内宏联电子及其子公司遭到行政惩罚的环境，经本所律师核查，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司的行政惩罚环境未发生变化。

　　定履行了现阶段需要的审议核准法式；上市公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人已出具规范联系关系买卖及避免同业合作的相关许诺。

　　除上述景象外，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，《法令看法书》披露的宏联电子的境外子公司及处事处环境未发生变化。

　　按照《沉组演讲书（修订稿）》，本次募集配套资金拟向不跨越 名（含名）的特定投资者定向刊行股票。特定投资者包罗符律律例的境内财产投资者、证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、天然人投资者以及其他投资者等。

　　1、本次买卖的方案内容合适《沉组法子》等相关法令、行规的；本次买卖形成严沉资产沉组，不形成沉组上市。

　　本所律师已正在《法令看法书》披露，本次买卖合适《公司法》《证券法》《沉组法子》《刊行注册办理法子》等相关法令律例及规范性文件的本色前提。

　　（四）《审核关心要点》第23项：标的资产出产运营能否合规，能否取得处置出产运营勾当所必需的运营天分。

　　本《弥补法令看法书（二）》取原法令看法书是不成朋分的一部门。正在本《弥补法令看法书（二）》中未颁发看法的事项，则以原法令看法书为准；本《弥补法令看法书（二）》中所颁发的看法取原法令看法书有差别的，或者原法令看法书未披露或未颁发看法的，则以本《弥补法令看法书（二）》为准。

　　综上所述，截至本《弥补法令看法书（二）》出具日，正在本《弥补法令看法书（二）》上述阐发前提下，本所律师认为。

　　《沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份及领取现金采办资 产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）（修订稿）》。

　　按照立信出具的《标的公司审计演讲》，宏联电子正在演讲期内收到的计入当期损益的补帮环境如下？。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，新铝时代的根基环境取次要汗青沿革环境未发生变化。

　　经核查，本所律师认为，截至本《弥补法令看法书（二）》出具之日，标的公司及其子公司已取得处置出产运营勾当所必需的营业天分，次要天分不存正在被吊销、撤销、登记、撤回的沉律风险或者存正在到期无法延续的严沉不确定风险。

　　本次买卖完成后，宏联电子将成为新铝时代的全资子公司，宏联电子仍为存续的法人从体，其全数债务债权仍由其自行享有或承担。本次买卖不涉及宏联电子债务债权的转移。

　　按照宏联电子供给的材料及其确认，截至2025年9月30日，宏联电子及其子公司新增的正正在履行的合同如下。

　　本所律师认为，本次买卖的方案内容合适《沉组法子》等相关法令、行规的；本次买卖形成严沉资产沉组，不形成沉组上市。

　　本所律师对本《弥补法令看法书（二）》涉及的相关法令问题进行了核查和验证，正在核检验证过程中，本所律师对取法令相关的营业事项，履行了法令专业人士出格的留意权利；对《审计演讲》等财政、会计事项及境外事项涉及的文件履行通俗人的一般留意权利后做为出具相关看法的根据。

　　按照相关法令律例的，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，本所律师正在对刊行人供给的文件材料和相关现实进行核查和验证的根本上，现出具本弥补法令看法如下。

　　5、2026年2月26日，上市公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于核准本次买卖相关的加期审计演讲、备查核阅演讲的议案》等议案，并披露相关通知布告。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，买卖对方的根基环境未发生变化。

　　本所律师认为，本次买卖的和谈内容不违反法令、行规的效力强制性，该等和谈将自商定的生效前提全数获得满脚之日起生效。

　　市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接管沉庆新铝时代科技股份无限公司（以下简称“新铝时代”“公司”或“上市公司”）的委托，担任上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖（以下简称“本次买卖”）的专项法令参谋。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，本次买卖的本色前提相关环境未发生变化。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，参取本次买卖的证券办事机构未发生变化。

　　经本所律师核查，自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日，上市公司关于本次买卖的次要消息披露环境如下。

　　本次买卖自《法令看法书》出具日至本《弥补法令看法书（二）》出具日期间新取得的核准取授权环境详见本《弥补法令看法书（二）》注释“三、本次买卖的核准和授权”。

　　财政参谋及其他中介机构该当对相关风险事项进行核查，督促上市公司正在沉组演讲书严沉风险提醒部门充实披露取本次买卖及标的资产本身亲近相关的主要风险峻素，并按对投资者做出价值判断和投资决策所需消息的主要程度进行梳理排序。

　　1、2025年9月11日，上市公司发布《关于刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖申请文件获得深圳证券买卖所受理的通知布告》，深交所按照相关对上市公司报送的刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金申请文件进行了查对，认为申请文件齐全，决定予以受理。

　　按照宏联电子简直认，并经本所律师核查，弥补演讲期内，宏联电子及其子公司取演讲期各期前五大客户签订的、正正在履行的严沉发卖合同或发卖框架合怜悯况未发生变化。

　　本所律师认为，本次买卖形成联系关系买卖，上市公司已按关法令律例及公司章程的履行了现阶段需要的审议核准法式；上市公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人已出具规范联系关系买卖及避免同业合作的相关许诺。

　　（本页为《市中伦律师事务所关于沉庆新铝时代科技股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的弥补法令看法书（二）》的签章页）市中伦律师事务所（盖印）？。